(c) Программа для МФО и КПК «2V: Кредит», «2V: Вклад» 2015-2020 г.
7. Росфинмониторинг
В данном разделе описана последовательность действий при проверке клиента через Росфинмониторинг.
В соответствии с положениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001, а именно положениями о проведении идентификации, а также ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона, каждая НФО обязана на сайте Уполномоченного органа получать следующую информацию:
об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
о решениях о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма)
об организациях и физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
